Caritas-Luxembourg pourra-t-elle récupérer ses 61 millions d’euros?

Un an après la révélation de l'affaire de fraude dans laquelle Caritas Luxembourg a perdu 61 millions d’euros, le Parquet du Luxembourg a présenté le 21 juillet 2025 l’état de l’enquête sur “ce dossier volumineux et complexe” impliquant un réseau dans treize pays. Deux Bulgares ont été arrêtés et condamnés. La récupération de l’argent disparu reste aléatoire.

Le 16 juillet 2024 le directeur général de la Fondation Caritas Luxembourg avait déposé une plainte visant la directrice financière de la fondation. Elle était soupçonnée d'avoir effectué des virements frauduleux entre février et juillet 2024 pour un montant de plus de 61 millions d'euros. Il s’est avéré rapidement que la directrice avait été victime d’une ‘arnaque au président’ en honorant de faux ordres de paiements censés provenir de la direction générale, rapporte le Luxemburger Wort.

Les enquêteurs de la brigade économique et financière du Service de police judiciaire (SPJ) ont d’abord perquisitionné les locaux de la fondation ainsi que le domicile de la directrice financière à l'étranger. De nombreux témoins, principalement des collaborateurs de la fondation, ont été entendus et la directrice financière a été interrogée.

14 comptes alimentés par des fonds de la fondation

Le résultat de l'enquête financière est éloquent: plusieurs milliers de transactions liées aux fonds détournés ont été surveillées et analysées par la Cellule de renseignement financier (CRF). Au bout de recherches fastidieuses, l’identité des détenteurs et bénéficiaires effectifs présumés de 14 comptes espagnols crédités directement et exclusivement par les avoirs détournés au préjudice de la Fondation Caritas a pu être déterminée, indique un communiqué du parquet luxembourgeois.

Plusieurs personnes ont été arrêtées en collaboration avec des autorités étrangères, notamment bulgares, britanniques et françaises.

Trente mandats dans treize pays

Une trentaine de mandats d'enquête européens et de commissions rogatoires internationales ont été adressés aux autorités de treize États. En outre, 27 ordres de perquisition et de saisie ainsi que 54 ordres de saisie de fonds au Luxembourg et à l'étranger ont été émis.

Il en ressort que les fonds détournés ont été directement transférés depuis les 14 comptes espagnols ouverts par les suspects. La grande majorité des fonds aurait pratiquement disparu par la superposition de plusieurs stratégies de blanchiment d'argent et d'une cascade de transferts mondiaux de sommes de plus en plus petites, parfois investies dans des crypto-monnaies.

Pour le parquet luxembourgeois, “le schéma mis en place pour mettre les fonds détournés au préjudice de la Fondation à l’abri des autorités fait penser à un réseau de blanchisseurs professionnels, usant de techniques de constitution de sociétés et d’ouverture de comptes bancaires, essentiellement par des hommes de paille issus de milieux défavorisés et faiblement rémunérés”, laisse entendre le Parquet.

Deux de ces hommes de pailles, des Bulgares, ont plaidé coupable et accepté la peine proposée par le Parquet. Par les jugements du 15 juillet, ils ont été condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis, à une amende de 3’000 euros.

Peu d’espoir de récupérer les fonds

Les quelques montants identifiés ont d'abord été gelés par la CRF et les autorités étrangères partenaires, puis saisis sur ordre du juge d'instruction. Mais le parquet avertit que “le rapatriement de ces fonds peut s’avérer techniquement très compliqué et risque de ne pouvoir se faire qu’à l’issue de la procédure d’instruction, sinon au moment d’un éventuel procès de fond», indique-t-on. L'enquête se poursuit. (cath.ch/lw/mp)