33 fois plus de transactions suspectes en 2013
Rome, 19 mai 2014 (Apic) “Nous avons aujourd’hui un système correct pour prévenir et combattre les crimes financiers“, a assuré le 19 mai 2014 le Fribourgeois René Brülhart, directeur de l’Autorité d’information financière (AIF) du Saint-Siège et de l’Etat de la Cité du Vatican. Courant 2013, un peu plus de 200 transactions suspectes ont été enregistrées, soit 33 fois plus que l’année précédente, a annoncé le directeur de l’AIF.
“L’AIF a enregistré une augmentation notable des ‘signalements de transactions suspectes’, passées de 6 en 2012 à 202 en 2013“, a expliqué son directeur, ajoutant que 5 d’entre elles avaient été transmises au promoteur de justice (procureur) de l’Etat de la Cité du Vatican.
“Cette augmentation, a souligné René Brülhart, reflète aussi bien le développement des outils légaux du Saint-Siège que l’amélioration significative de la performance opérationnelle des entités soumises au contrôle de l’AIF“.
Coopération internationale efficace
En outre, a expliqué le Fribourgeois, “le nombre de requêtes d’information présentées par l’AIF à des autorités compétentes externes est passé de 1 à 28“ entre 2012 et 2013, pendant que “le nombre de requêtes parvenues à l’AIF de la part d’autorités externes a grimpé de 3 à 53“ sur la même période. Cette augmentation est due en partie à la coopération internationale promue par une série d’accords bilatéraux, dont des protocoles d’entente avec l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Slovénie et les Etats-Unis.
Pour sa part, le nombre de déclarations de transport transfrontalier de sommes d’argent comptant supérieures à 10'000 euros a diminué: 2'107 entrées ou sorties en 2013, contre 2'380 l’année précédente.
Début 2014, l’Autorité d’information financière a mené sa première inspection ordinaire in situ à l’Institut pour les œuvres de religion (IOR), la ‘banque du Vatican’, a annoncé René Brülhart. Cette inspection a fait état de progrès concernant la mise en œuvre de mesures pour prévenir et empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a indiqué le directeur de l'AIF. (apic/imedia/ami/rz)
